Разбиха схема за ДДС измами за 10 милиона евро в Мюнхен, намериха инвестиционно злато, скъпи часовници и пари в брой

©
Службата за данъчни разследвания в Лайпциг, подкрепена от службите за данъчни разследвания в Берлин и Мюнхен, и криминалната полиция в Лайпциг и полицията в Мюнхен, извършиха претърсвания на помещения на компаниите, които са под разследването и на арестуваните. Освен това те успешно иззеха злато, луксозни часовници и пари в брой на стойност над 1 милион евро.
С подкрепата на германското звено за финансово разузнаване 2,2 милиона евро бяха замразени по банкови сметки в Германия.
Смята се, че заподозрените са членове на организирана престъпна група, отговорна за трансгранична измама с въртележка на ДДС – сложна престъпна схема, която се възползва от правилата на ЕС за трансгранични транзакции между неговите държави-членки, тъй като те са освободени от данък върху добавената стойност.
Продължава разследването, за да се установи размерът на престъпната дейност.
пон | вто | сря | чтв | пет | съб | нед |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Bloomberg: Преговорите са в задънена улица, Путин не се отказа от...
21:28 / 29.04.2025
Патрушев обяви, че Русия има претенции към Одеса
20:47 / 29.04.2025
Специалният пратеник на Тръмп: Предложението на Путин е абсурдно
20:33 / 29.04.2025
Загинали и ранени при стрелба в Швеция, спецчастите са отцепили р...
20:19 / 29.04.2025
Волошин: Руснаците настъпват към Днепропетровска, Запорожка и Дон...
20:04 / 29.04.2025
Актуални теми