Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Нидерландската прокуратура наложи глоба от 500 000 евро на местното подразделение на модната къща Louis Vuitton за нарушаване на закона за предотвратяване на пране на пари и финансиране на тероризма. Това е посочено в изявлението на отдела, пише ТАСС.

Според изявлението компанията дълго време не е проверявала внимателно клиенти, които многократно са правили големи покупки. 

Според служители на реда, основният заподозрян, 36-годишен жител на град Лелистад, е похарчил над 2 милиона евро от криминално придобити средства между август 2021 и февруари 2023 г. за закупуване на луксозни стоки, включително в бутици Louis Vuitton. Закупените чанти са били изпращани в чужбина в прости картонени кутии за препродажба, което е позволявало да се прикрие произходът на средствата като легална търговия. Такава схема често се използва за пране на пари чрез покупка на луксозни стоки. Като доказателство прокуратурата се позовава на кореспонденция, проверки и записи от камери за наблюдение.

Има и още двама заподозрени - жена, която е помагала на купувача с транзакции и водене на записи, и бивш служител на магазин на тази марка в Нидерландия. Според разследването, той е помагал на клиента при покупки, информирал е за пристигането на скъпи чанти и е предупреждавал за случаи, когато разходите по една от нейните сметки могат да надхвърлят 10 хиляди евро на месец, тъй като до 2026 г. компаниите са били задължени да докладват подозрителни парични транзакции на стойност 10 хиляди евро или повече, включително свързани плащания. От началото на тази година Нидерландия има забрана за приемане на парични плащания от 3 хиляди евро.

Наказателното разследване срещу тримата заподозрени продължава. Датата на съдебното заседание все още не е определена.