Никола Стоянов. Припомняме, че на 11.08.2022 г. ДАНС влезе в оръжейното дружество, като по-късно бе потвърдено, че за 1 ден са били платени около 800 000 лв. към компания в Дубай.
По инструкции на фирмата от офшорната зона, "Кинтекс“ е превеждал големи суми към български фирми и юридически лица на Балканите, които към този момент не е ясно какво отношение имат към дейността на оръжейния търговец. Вероятно тези дестинации са избирани, за да се заобиколят щателни банкови проверки, които са задължителни, когато се касае за сделки на оръжейни фирми с офшорни контрагенти. Чрез ползването на финансови посредници тези процедури са били съкратени, най-вероятно, за да преминат преводите в дните между смяната на предходния и настоящия министър на икономиката.
Документите, касаещи финансовите операции на "Кинтекс“ към офшорни зони да бъдат незабавно изпратени на Прокуратурата на Република България за предполагаемо извършено престъпление. Това разпореди днес министърът на икономиката и индустрията Министърът на икономиката нареди документите за финансовите операции на "Кинтекс" да бъдат изпратени на Прокуратурата
©
пон | вто | сря | чтв | пет | съб | нед |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Брокери: Хора с добри финансови възможности сменят апартамента си...
21:07 / 17.05.2024
Петима са задържани у нас за злоупотреба с еврофондове
20:38 / 17.05.2024
Борисов обясни на Делян Добрев защо е направил сглобката
18:41 / 17.05.2024
Ето ги верните отговори на матурата по БЕЛ за зрелостниците
16:55 / 17.05.2024
НСИ: Доходите на българина растат по-бързо от разходите му
16:06 / 17.05.2024
Земетресение разлюля България
16:02 / 17.05.2024
Актуални теми
Анкета
Не (4656) | 38% | |
Да, но отложено и превъртам реклами и съдържание (4571) | 38% | |
Да, гледам по традиционен начин (2892) | 24% | |