Четирима души с обвинения по случая "Nexo"
©
"Всички са български граждани. Основната част на дейността е извършвана от територията на София", обясни още зам.-главният прокурор като обясни, че двама са обявени за издирване и имат забрана да напускат страната.
Лицата са обвинени в ръководене и участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел да върши съгласувани в страната и в чужбина престъпления – пране на пари, данъчни престъпления, компютърни измами и банкова дейност без лиценз. Предвидените наказания по тези обвинения са за лишаване от свобода над 3 години.
На двама от обвиняемите е наложена мярка "парична гаранция" - съответно по 1 и 2 млн. лв. Другите двама се издирват. Няма официални данни обвиняемите да са нарушили наложената им заповед за напускане на държавата.
"По данни на граничен контрол не са напускали страната", допълни Сарафов.
"По отношение на четирите лица са назначени данъчни ревизии, както и на свързаните с тях физически лица. Има данни, че обвиняемите разполагат с изключително големи финансови възможности. Имат скъпи имоти в Дубай, Карибските острови, Бахамите и притежават яхти. В един от претърсените домове са намерени и иззети 35 картини на скъпи художници като Салвадор Дали, Пикасо и Матис, които ще бъдат предадени на Националната художествена галерия", заяви Сийка Милева.
Главният прокурор благодари на всички свои колеги, които работят от няколко месеца по случая "Nexo". По думите му той е уникален за България и един от малкото такива в световен мащаб.
Иван Гешев подчерта, че по казуса нашите служби си сътрудничат с европейските и евроатлантическите си партньори.
"Този случай е доста сложен и разчитаме на съдействие, включително и на експертна помощ. В бъдеще вероятно ни предстои още по-сложна работа. Имаме капацитета да се справим, независимо от предизвикателствата, пред които сме изправени", допълни още Гешев.
пон | вто | сря | чтв | пет | съб | нед |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Подобно на изчезналия Сашко от Перник: Издирват Ариан в Германия ...
22:42 / 26.04.2024
Калин Стоянов: Зарадвахме отново децата от Националната благотвор...
21:42 / 26.04.2024
Правителството одобри 20 милиона лева за ремонти на сгради на МВР...
17:28 / 26.04.2024
Само за седмица: Кабинетът "Главчев" изгасил "два пожара" – в зем...
17:10 / 26.04.2024
Зам.-министърът на земеделието и храните с информация за обезщете...
17:32 / 26.04.2024
Тончо Краевски за свалянето на Росен Желязков: ПП-ДБ изгориха мос...
17:04 / 26.04.2024
Актуални теми