Заловиха гръцки бизнесмен от Солун да точи фондове през "фирми фантоми" в България

A A

Сподели

E-mail Принтирай Копирай този линк

Размер на шрифта

A A A

Властите в Гърция разследват случай на стойност 35 милиона евро за "измама с липсващ търговец“, в който са замесени бизнесмен от Солун, банков директор и полицейски служител, пише Kathimerini.

Разследването, ръководено от Агенцията за борба с изпирането на пари, се съсредоточава върху мрежа от "компании фантоми“ в Гърция и България, използвани за избягване на плащане на ДДС чрез фалшиви транзакции.

Бизнесменът е заподозрян в присвояване на милиони от гръцки и европейски фондове.

Разследването разкрива възможна връзка между бизнесмена и високопоставен банков служител в Северна Гърция, за който се твърди, че е помогнал на бизнесмена да осигури заеми при съмнителни обстоятелства.

В замяна се твърди, че бизнесменът е улеснил прането на 2 милиона евро за банковия служител.

Полицейският служител използва нотариално заверени документи за бизнесмена, позволяващи транзакции на висока стойност.

Въпреки сериозността на случая, все още няма запорирани активи на бизнесмена, а разследването продължава.

Разследването вече е под наблюдението както на национални, така и на европейски съдебни органи.