18:24 / 13.12.2023
2367
Престъпна организация, занимавала се с данъчни измами на обща стойност над 15 милиона евро и укриване на данъци в размер на 70 милиона евро, е била разбита от Дирекцията на икономическата полиция в Гърция, съобщава електронното издание на атинския вестник Kathimerini, като се позовава на изявление от полицията на южната ни съседка (ELAS).
Многочленната престъпна група, членовете на която са използвали фалшиви документи, се е занимавала с трансгранични измами с ДДС и измамно получаване на възстановими аванси чрез създаване на фиктивни предприятия.
В понеделник са били арестувани 11 души, включително трима от лидерите на групата. Организацията е създала сложна мрежа от фалшиви компании, манипулирала е данъчни декларации и използвала "вратички“, за да получи финансови облаги от гръцкото правителство и други държави от Европейския съюз. Не се уточнява кои точно.
Разследват се още 23 лица.
