Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A

Разследването, ръководено от испанската национална полиция с подкрепата на Европол, доведе до ареста на 21 заподозрени за участие в престъпна организация, трафик на наркотици и пране на пари.

Сред арестуваните е и водеща фигура в голяма тайна банкова мрежа, известна като "Дубай Банк“, съобщи Европол.

Смята се, че заподозряният е играл ключова роля в предоставянето на финансови услуги за големи операции по трафик на наркотици по целия свят.

Властите са идентифицирали, иззели или замразили активи на стойност около 20 млн. евро.

Те включват 48 имота на стойност над 14 млн. евро, луксозни автомобили на стойност над 1,6 млн. евро и 121 банкови сметки с 2,3 млн. евро.

Мрежа за парични преводи, наречена "Дубай Банк“, е осигурявала необходимата финансова инфраструктура за финансиране на големи пратки с наркотици и прехвърляне на приходи от престъпна дейност.