12:21 / 21.03.2025
14273
Европейската прокуратура в Мюнхен води разследване на предполагаема трансгранична схема за измама с ДДС на стойност 10 милиона евро. Вчера бяха извършени 28 претърсвания и изземвания, които доведоха до ареста на трима в Лайпциг и Мюнхен.
Службата за данъчни разследвания в Лайпциг, подкрепена от службите за данъчни разследвания в Берлин и Мюнхен, и криминалната полиция в Лайпциг и полицията в Мюнхен, извършиха претърсвания на помещения на компаниите, които са под разследването и на арестуваните. Освен това те успешно иззеха злато, луксозни часовници и пари в брой на стойност над 1 милион евро.
С подкрепата на германското звено за финансово разузнаване 2,2 милиона евро бяха замразени по банкови сметки в Германия.
Смята се, че заподозрените са членове на организирана престъпна група, отговорна за трансгранична измама с въртележка на ДДС – сложна престъпна схема, която се възползва от правилата на ЕС за трансгранични транзакции между неговите държави-членки, тъй като те са освободени от данък върху добавената стойност.
Продължава разследването, за да се установи размерът на престъпната дейност.
