07:34 / 12.05.2026
1097
На 11 май, на бившия ръководител на Администрацията на президента на Украйна е било съобщено, че е заподозрян за пране на пари чрез елитен строителен проект в околностите на Киев. Става дума за частните резиденции "Династия“. За това съобщава РБК-Украйна, позовавайки се на документи от Националното антикорупционно бюро (НАБУ).
ФОКУС представя превод на материала без редакторска намеса
Според материалите по делото, през март 2020 г. "Че Гевара“ (бившият вицепремиер на Украйна Алексей Чернишов) оглавява Министерството на развитието на общините и териториите, а през май 2020 г. се заражда концепцията за строителството на частните резиденции "Династия“.
През юни 2020 г. "Че Гевара“ привлича към строителството "Карлсон“ (бизнесменът Тимур Миндич). С него е осъществил контакт главният архитект на проекта "Династия“.
По същото време към проекта се привлича още един участник R2 – според версията на разследването, това е Ермак. С него също е контактувал главният архитект.
Участниците в проекта се договарят да построят четири резиденции за собствено постоянно пребиваване. За да се скрият реалните собственици, те са наричани R1, R2, R3 и R4.
През юни 2021 г. започва активната фаза на строителството. След това започна финансирането на строителството, т.е., както посочват от НАБУ, легализирането на средства, получени по престъпен път.
За маскиране на източниците на средства финансирането се осъществява по два начина:
условно "бял“ безкасов. За тази цел лица, контролирани от "Че Гевара“, са създали юридическо лице – жилищно-строителен кооператив "Слънчев бряг“, който формално е бил възложител на строителството. Учредителите на кооператива са внасяли по неговите сметки средства, които частично са били използвани за строителството. Това трябвало да създаде видимост за законността на тези средства;
основната част от финансирането – средства, получени по престъпен път. Част от парите в брой за строителството са били предавани на работниците, които фактически са извършвали работата. Това е ставало чрез личния помощник на "Че Гевара“, който той е контролирал лично. Другата част от парите в брой е получавала личност от обкръжението на "Карлсон“.
Според данните на НАБУ и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП), в периода 2021–2025 г. са били изпирани пари в размер на 8,9 млн. долара. Тези средства са били използвани за строителството на "Династия“.
Разследването е установило, че тези средства са получени от дейността на главния прокурор – по-конкретно от работата на така наречената "прачечна“, в която се осигурява натрупването и легализирането на пари, постъпващи от различни източници. Включително и от корупционни схеми в "Енергоатом“.
Общо участниците в "Династия“ по време на строителството на резиденцията са легализирали (изпирали) пари на стойност над 460 млн. гривни.
Консервация до "по-добри времена“
След медийния шум около строителството на "Династия“ нейните собственици са се опитали да изведат от обхвата на евентуално запориране парцелите и обектите в процес на строителство. Но по време на разследването ВАКС е удовлетворил молбата на НАБУ и САП и е наложил запор върху земелните парцели и незавършените обекти на "Династия“ в Козин.
Освен това детективи и прокурори са провели оглед на комплексът от вили.
Посочва се, че през юли 2025 г., след като "Че Гевара“ е заподозрян, "Карлсон“, за да избегне разкриването на схемата, е решил временно да спре работата и да замрази строителството до "по-добри времена“.
На 11 май, на бившия ръководител на кабинета на президента на Украйна Андрий Ермак бе съобщено, че е заподозрян за легализиране на пари.
ФОКУС припомня, че подозрението е обявено по чл. 209, ал. 3 от Наказателния кодекс на Украйна (легализация (изпиране) на имущество, придобито по престъпен начин). То предвижда наказание под формата на лишаване от свобода за срок от 8 до 12 години с конфискация на имущество.
