Полицията в цяла Европа арестува 43 души и конфискува 520 милиона евро при европейско разследване на престъпен заговор за укриване на ДДС чрез пране на пари и мафиотска дейност, съобщиха Европейската прокуратура (EPPO) и италианската полиция в четвъртък, предава Reuters.

Разследването засяга данъчни измами при търговията с ИТ продукти и електронни устройства в рамките на ЕС и включва около 400 компании с 200 заподозрени, главно в Италия и няколко европейски държави, сред които България, но също и в Обединените арабски емирства.

Според европейските прокурори арестуваните също са изправени пред обвинения в подпомагане на базираната в Неапол мафия Камора и сицилианската Коза Ностра, като са инвестирали печалбите си в измами с ДДС.

От арестуваните 34 се намират в затвора, девет под домашен арест, а на други четирима е наложена забрана да работят. Някои от арестите са извършени в Чешката република, Нидерландия, Испания и България, се казва в изявление на EPPO.

От италианската финансова полиция съобщиха, че са открили фалшиви фактури от участващите компании на стойност 1,3 милиарда евро от 2020 до 2023 г.

Освен парите са конфискувани и комплекси от недвижими имоти на Сицилианската и Лигурийската Ривиера, на езерото Комо и в Милано.

Повече от 160 претърсвания са извършени в цяла Италия и допълнителни претърсвания и изземвания в Испания, Люксембург, Чехия, Словакия, Хърватия, България, Кипър и Нидерландия, както и в Швейцария и Обединените арабски емирства.