Европейската прокуратура във Франкфурт и Милано нанесе сериозен удар на мрежи, управляващи трансгранични схеми за измами с ДДС, свързани с продажбите на хиляди луксозни автомобили втора употреба, причинявайки загуби от приблизително 100 милиона евро.

В рамките на разследванията, ръководени от Европейската прокуратура, с кодово име "Вихър“, вчера бяха извършени около 80 претърсвания в България, Хърватия, Германия, Италия, Латвия, Люксембург и Полша, с подкрепата на 500 служители на реда (данъчни и полицейски служители). Шест души бяха арестувани в Германия и Италия. 

Освен това бяха изпълнени заповеди за изземване на стойност над 20 милиона евро. Само в Италия бяха замразени 50 банкови сметки и 14 имота, както и два парцела земя и 25 автомобила, включително 19 луксозни превозни средства. В Германия също бяха иззети два автомобила, пари в брой и луксозни предмети, а банковите сметки бяха замразени. 

Разследваните престъпни групи са заподозрени в участие в мащабна верижна измама с ДДС – сложна схема, която използва правилата на ЕС за трансгранични сделки между държави членки, освободени от данък добавена стойност (ДДС).

Според разследванията, няколко хиляди автомобила са били продадени в рамките на трансгранични схеми за измами в цяла Европа, използвайки стотици фиктивни компании, фалшифицирани документи и фиктивни фактури, с цел да се избегне плащането на ДДС. В някои случаи превозните средства са били фиктивно продадени на компании в Лихтенщайн и Сан Марино, където автомобилите никога не са били регистрирани, преди реално да бъдат продадени на автокъщи и клиенти в Италия и други държави членки.

Освен това, верижната схема за измами с ДДС позволи на престъпната мрежа да претендира за възстановяване на ДДС от националните данъчни власти, на което предполагаемите извършители нямаха право, което доведе до значителни незаконни печалби.

Разбира се, че престъпните групи са прилагали измамно и намален ДДС, съгласно така наречената "схема за данъчно облагане на маржа“. Тази разпоредба позволява на препродавачите да плащат ДДС само върху маржа си на печалба (разликата между платената цена за артикула и цената, на която е продаден), когато продават стоки втора употреба, закупени от частни лица. Разследваните компании обаче са прилагали тази разпоредба незаконно.

Смята се, че разследваните дейности са причинили загуби от най-малко 100 милиона евро за бюджетите на ЕС и националните бюджети.

Тези разследвания бяха подкрепени от Службата за данъчни разследвания на Германия в Щутгарт и италианската финансова полиция във Варезе, както и от италианската Агенция за митници и монополи в Болцано. 

Разследванията разчитаха и на подкрепата на Европол чрез аналитична помощ и инструменти за координация, с допълнителна подкрепа от националните правоприлагащи органи – което подчертава стойността на трансграничното сътрудничество срещу организираната престъпност.