Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A

Европейската прокуратура (EPPO) в Букурещ (Румъния) извърши в сряда претърсвания в рамките на разследване за възможна измама, включваща два проекта за производство на литиево-йонни батерии и сглобяеми метални модулни конструкции, всеки на стойност приблизително 10 милиона евро, съфинансирани от ЕС.

Общо 14 претърсвания на домове и фирми бяха извършени в Румъния и България за събиране на доказателства. Разследващи действия бяха извършени и в Австрия и Обединеното кралство (UK). Седем заподозрени ще бъдат доведени в офиса на EPPO в Букурещ, за да бъдат информирани за статута си на заподозрени, съобщават от Европрокуратурата.

Според разследването, бенефициентите на проектите са представили фалшиви или неточни документи на управляващия орган в Румъния между 2020 и 2024 г., а именно фалшиви оферти за бюджета на проектите, както и неточни документи, доказващи собствения им финансов принос и финансов капацитет. Разбира се, че едни и същи средства са били използвани многократно и за двата проекта, за да се създаде впечатление за финансова стабилност, и са били превеждани по сметките на бенефициентите само за периода, необходим за генериране на подкрепящи банкови извлечения – по този начин незаконно са осигурили средства от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), от които те вече са получили 7,5 милиона евро.

Освен това се твърди, че един от проектите е бил незаконно изпълнен с помощта на длъжностно лице, което е удостоверило невярна информация в докладите от посещенията на място. Тези доклади, които са послужили за основа за последващото удължаване на договора за финансиране и срока за изпълнение на проекта, са указвали невярно, че оборудването, изисквано по договора за доставка, е пристигнало в страната, въпреки че основният доставчик всъщност не е закупил никакво оборудване.

Бенефициентите са заподозрени и впоследствие, че са създали измамни вътрешни и международни финансови схеми за отклоняване на средствата в своя полза.

Разследваните факти биха могли да представляват престъпления, свързани с измама, фалшификация и пране на пари.