Антикорупционното бюро на Украйна задържа петима души по разследването за "Енергоатом"

НАБУ, Националното антикорупционно бюро на Украйна, обяви задържането на петима души за финансова схема в "Енергоатом" (операция на НАБУ "Миндас"), а седем заподозрени са уведомени, че се води разследване срещу тях, включително бизнесменът и съсобственик на "Квартал 95" Тимур Миндич, предава Радио НВ.

Заподозрени са:

бизнесмен — ръководител на престъпна организация (НАБУ не назовава името, но очевидно става дума за Тимур Миндич);

бивш съветник на министъра на енергетиката;

изпълнителен директор по физическа защита и сигурност на Енергоатом;

четирима души — "служители“ на бек-офиса за легализиране на средства.

От НАБУ отбелязват, че основната дейност на престъпната организация е била систематичното получаване на неправомерни облаги от контрагентите на Енергоатом в размер от 10% до 15% от стойността на договорите.

В частност, на контрагентите на Енергоатом са били наложени условия за плащане на рушвети, за да се избегне блокиране на плащанията за предоставените услуги или лишаване от статут на доставчик.

Специалната операция по документиране на дейността на престъпната организация е продължила повече от 15 месеца — от лятото на 2024 г.

Според разследването, средствата са били легализирани чрез бек-офис в центъра на Киев. През него са минали около 100 милиона долара.

В рамките на тази операция правоохранителните органи са извършили над 70 претърсвания в Киев и други региони, както и са иззели значителен масив от документи и пари в брой.