СГП привлече девет обвиняеми за данъчни престъпления след съвместна операция с ГДБОП
©
Досъдебното производство е образувано с постановление на наблюдаващия прокурор в СГП от 08.09.2022 г. Данните, послужили като основание за образуване, са събрани в периода 2021 г. – 2022 г. от служителите на ГДБОП, които са провели множество оперативноиздирвателни мероприятия във връзка с придобита информация за наличието на организирана престъпна група, действаща с цел извършване на престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи на територията на Република България и последващо легализиране произхода на финансовите средства чрез отчитането им като печалби в "резултат“ от търговската дейност на реално дружество, регистрирано за целите на данъчно облагане по ЗДДС.
Разследването е възложено на ГДБОП, от наблюдаващия прокурор са дадени множество подробни указания и е извършено при съвместна координация със СГП.
В резултат на проведена на 15.03.2023 г. специализирана полицейска операция на ГДБОП съвместно със СГП са били извършени претърсвания и изземвания на 15 адреса на територията на гр. София и областта. Били са иззети множество веществени доказателства – документи, компютри, мобилни телефони ведно със сим – карти, значителна сума пари в различна валута – в лева, в евро, в щатски долари и в швейцарски франка, и над 20 броя електронни подписи.
Събраните доказателства наблюдаващият прокурор в СГП е оценил като достатъчни по смисъла на чл. 219, ал. 1 НПК за привличане на обвиняеми. На този етап има обосновано предположение за това, че:
в периода от м. 09.2019 г. до 15.03.2023 г. осем от обвиняемите са участвали в организирана престъпна група, създадена с користна цел (чл. 321, ал. 3 от НК);
четирима от тези осем са обвинени и за това, че за времето от 2020 г. до 01.03.2023 г. са участвали в извършването на изпиране на пари в особено големи размери, като случаят е особено тежък (чл. 253, ал. 5 от НК);
един обвиняем е привлечен към наказателна отговорност само за изпиране на пари в особено големи размери, като случаят е особено тежък (чл. 253, ал. 5 от НК);
двама са обвинени и за това, че в периода от м. 09.2019 г. до 15.03.2023 г. са извършили данъчно престъпление в особено големи размери (чл. 255а, ал. 2 от НК).
На обвиняемите са определени са мерки за неотклонение "парична гаранция“ в различен размер – трима са с гаранции от по 5000 лв., трима са с гаранции от по 10000 лв. и трима са с гаранции от по 100000 лв. На двама е наложена и забрана да напускат пределите на страната.
Според събраните до момента доказателства на територията на Република България е извършена регистрацията на 25 търговски дружества по ЗДДС на името на криминално проявени лица, лица с нисък социален статус, лица без образование и малоимотни лица. Същите по документи се водят купувачи на значителни количества стоки - захарни изделия, енергийни и безалкохолни напитки, от търговски дружества, регистрирани за целите на ДДС в други държави – членки на ЕС. Тези стоки се продават на територията на Република България "на черно“ от склада на един от участниците в организираната престъпна група, който е собственик и управител на реално функциониращо търговско дружество в България и едновременно с това е собственик на търговско дружество, регистрирано в Република Полша, от което основно се извършва покупката на стоки. Върху стоката не се начислява ДДС, не се издават съответните документи за продажбата им в България, сделките не се осчетоводяват по надлежен ред и не се внася дължимия данък в бюджета. По този начин бюджетът на Република България бива ощетен.
Пълномощниците на всички установени дружества са три определени лица. След като дружествата биват учредени и регистрирани по ЗДДС, на тяхно име се издават пълномощни, с които упълномощените лица извършват банкови операции с големи суми пари, като нареждат плащане към реални чуждестранни дружества за закупуването на стоки. Пред банката се декларира, че средствата са с произход от извършени продажби, без същите да бъдат отразени счетоводно в справки – декларации по ЗДДС на 25-те търговски дружества.
Разследването по случая продължава под надзора и ръководството на СГП.
пон | вто | сря | чтв | пет | съб | нед |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Масови проверки на КЗП за ПОС терминали!
22:02 / 27.04.2024
Изтече краен срок, свързан с ТЕЛК комисиите
20:21 / 27.04.2024
Свалянето на Росен Желязков от новата сглобка ПП-ДБ, БСП, "Възраж...
20:13 / 27.04.2024
Нов дълг се очаква да бъде набран в средата на май, ето каква е с...
18:33 / 27.04.2024
Манолова: С Григорова сме биткаджии, и двете искаме да защитим об...
18:19 / 27.04.2024
Проф. Чорбанов: Дано в понеделник да не бъде обявена епидемия, ка...
18:28 / 27.04.2024
Актуални теми
Анкета
Не (3587) | 38% | |
Да, но отложено и превъртам реклами и съдържание (3571) | 38% | |
Да, гледам по традиционен начин (2176) | 23% | |