Провежда се операция срещу мащабна схема за финансови престъпления в София
©
Прокурори, следователи от Националното следствие и служители на ДАНС, съвместно с чуждестранни агенти, са започнали претърсвания на българските офиси на компания, търгуваща с криптовалути в целия свят. Оперативната дейност на фирмата е била осъществявана от българската столица, а вложители са били приканвани да инвестират в биткойни и други видове криптовалути, с обещания за висока доходност. Лихвите, които инвеститорите щели да получават, многократно надвишавали тези на класически банкови институции и различни брокерски къщи. Има данни, че собствениците на компанията, които са българи, са присвоили част от активите, възлизащи на няколко милиарда долара.
Проверката за дейността на криптокомпанията у нас е започнала преди няколко месеца, след като чужди служби са засекли съмнителни транзакции, за които имало данни, че целят заобикаляне на наложените от Европейския съюз, Великобритания и САЩ, санкции спрямо руски банки, както и на фирми и граждани от Руската Федерация.
пон | вто | сря | чтв | пет | съб | нед |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Заради смъртните случаи от коклюш: Комисията по здравеопазване за...
17:26 / 19.04.2024
Педиатър: При силна кашлица и зачервяване на лицето при децата, п...
17:15 / 19.04.2024
Калин Стоянов: Бившият директор на ГДБОП е имал контакт с Мартин ...
17:07 / 19.04.2024
Прокурори искат крути мерки срещу пияните и дрогирани шофьори
16:34 / 19.04.2024
Стефан Димитров: Оставам министър до указ на президента
16:17 / 19.04.2024
Временният главен секретар на МВР с признателност към швейцарски ...
16:02 / 19.04.2024
Актуални теми