На съд отива обвиняем за пране на пари чрез компютърна измама
©
Окръжна прокуратура – Монтана приключи действия по разследване по досъдебно производство и с обвинителен акт повдигна обвинение на И.Г. за престъпление по чл. 253, ал. 5, вр. ал. 3, т. 2, вр. ал. 2, пр. 1, вр. ал. 1 от НК.
Швейцарското дружество S.A.F. AG имало установени търговски взаимоотношения с фирмата N.S. A/S от Дания, от която закупувало риба и рибни продукти. Плащания се извършвали съгласно издадени от доставчика фактури.
На 27.02.2020 г. представители на S.A.F. AG получили електронно съобщение, в което се посочвала нова банкова сметка за плащания към този доставчик. Всички реквизити, името на служителя за контакт съответствали на реалните такива, освен домейна на електронната поща, от която то било изпратено. В него липсвала само една буква.
През периода 06.03.2020 г. - 15.05.2020 г. S.A.F. AG извършила 7 парични плащания по фактури на N.S. A/S на обща стойност 100 263,05 евро. Впоследствие обаче фирмата била потърсена от доставчика поради забавени плащания. Тогава се разбрало за измама.
Оказало се, че сумите по трансферите били извършени по сметката на търговското дружество "М.М." АД, регистрирано в гр. Монтана, България.
Представители на S.A.F. AG направили искане за възстановяване на сумите до банката, към която били извършени. Било им отказано, тъй като парите вече били изтеглени от И.Г. в банков клон в гр. Монтана.
По случая е бил подаден сигнал в полицията и след извършена проверка образувано досъдебно производство в Окръжна прокуратура – Монтана.
Получателят на паричните средства И.Г. е бил привлечен в качеството на обвиняем за изпиране на пари – сумата в общ размер на 192 770 лева, придобити чрез извършено престъпление.
Предстои делото да продължи в съда.
пон | вто | сря | чтв | пет | съб | нед |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Заради смъртните случаи от коклюш: Комисията по здравеопазване за...
17:26 / 19.04.2024
Педиатър: При силна кашлица и зачервяване на лицето при децата, п...
17:15 / 19.04.2024
Калин Стоянов: Бившият директор на ГДБОП е имал контакт с Мартин ...
17:07 / 19.04.2024
Прокурори искат крути мерки срещу пияните и дрогирани шофьори
16:34 / 19.04.2024
Стефан Димитров: Оставам министър до указ на президента
16:17 / 19.04.2024
Временният главен секретар на МВР с признателност към швейцарски ...
16:02 / 19.04.2024
Актуални теми