ГДБОП участва в международно разследване срещу изпирането на пари от наркотици чрез крипто, конфискувани са 27 млн. евро

©
В хода на провежданите съвместни действия служител на отдел "Наркотици“ участва и в специализираната операция с кодово име "Бяла стена“ (WHITEWALL), проведена на територията на Кралство Испания на 4 ноември т. г. По време на реализацията са задържани множество лица, ангажирани в международния канал в различни градове, включително и един български гражданин в Малага.
Дейността на групата е установена благодарение на координираните от Европол действия на службите на Испания, Нидерландия, Белгия, САЩ, Обединените арабски емирства, България и трети страни.
Тази операция е първото наказателно разследване, фокусирано върху нелегалното банкиране и проведено с цел да разбие финансовите мрежи, предлагащи "престъпността като услуга“.
При друга операция в рамките на международното разследване - "Горгон"(GORGON), е идентифициран член на престъпна мрежа, базирана в Албания, улеснявал прехвърлянето на големи суми пари чрез криптовалути и използван от криминалния свят в световен мащаб.
Резултатите от проведените две операции – "Бяла стена“ и "Горгон“ доведоха до ареста на 9 заподозрени лица и изземването на доказателства (документи, мобилни телефони), ценности (злато, луксозни стоки), 35 000 евро в брой и 27 милиона евро в криптовалути.
Парите са открити при претърсване на къща във връзка с разследване на трафик на кокаин. Заподозреният е идентифициран като координатор, предлагащ нелегални банкови услуги на престъпна мрежа, базирана в Южна Испания, която от своя страна е под надзора на мрежа, оперираща от Дубай. Заподозреният, британски гражданин, е арестуван на 12 септември 2022 г. Установени са базираните в Обединените арабски емирства и действащи в целия ЕС и извън него доставчици на престъпни услуги и техните роли за прикриване на произхода на огромни количества незаконни доходи.
Тясното сътрудничество между Европол, испанската гражданска гвардия и членовете на специалната оперативна група, улесни размяната на множество данни за престъпната организация и работата на специалистите от партньорските служби в областта на организираната престъпност, финансовите престъпления и възстановяването на активи.
Този успех демонстрира силата на публично-частните партньорства за постигане на конфискации в екосистемата на цифровите активи, посочва Европол в съобщението си.
пон | вто | сря | чтв | пет | съб | нед |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2760 лева, но бруто, става средната учителска заплата
22:29 / 07.02.2025
Известни особи настояха за запазване на българския лев, подписаха...
20:27 / 07.02.2025
Мая Манолова: Цяла Европа си защитава гражданите, само на българс...
19:33 / 07.02.2025
Лена Бориславова, след като й повдигнаха обвинение: Няма от какво...
18:46 / 07.02.2025
Любомир Стефанов: Грантовете, отпускани от фондация "Америка за Б...
18:06 / 07.02.2025
Контрера: Българската енергетика е на салата! Цените на електроен...
17:32 / 07.02.2025
Актуални теми