НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ НОВИНИ ДО 13:04


СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Съдът отмени запечатването на хотел „Маринела”

Съдът отмени запечатването на хотел „Маринела”

8 Октомври 2018 | 13:02 | Агенция "Фокус"
София. За втори път Административният съд в София - град отмени запечатването на хотел „Маринела”, собственост на Ветко и Маринела Арабаджиеви, предаде БНР. Според магистратите разпореждането на Националната агенция за приходите за предварително изпълнение на принудителната мярка е незаконосъобразно.
Дори и да е налице необходимост от защита интереса на фиска и препятстване от извършване на други нарушения, запечатването на целия хотелски комплекс и забрана на достъпа до него противоречи на административно-процесуалния кодекс, според който административният акт и неговото изпълнение не могат да засягат права и законни интереси в по-голяма степен от необходимото от целта, за която се издава самия акт, мотивира се съдия Димитрина Петрова.
НАП може да обжалва определението пред Върховния административен съд.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

НАП запечата административно хотел „Маринела”

НАП запечата административно хотел „Маринела”

28 Септември 2018 | 07:29 | Агенция "Фокус"
София. Запечатаха административно хотел „Маринела” на бизнесмена Ветко Арабаджиев. От НАП са разлепили съобщения на рецепцията на хотела за наложената мярка, предаде Нова телевизия. От управата на хотела заявиха пред медията, че административната санкция е наложена заради друга фирма. При проверка от НАП не е бил представен документ за сертификация на софтуера за резервации в хотела. Според управата на „Маринела” всички необходими документи са били внесени към НАП на 17 септември и хотелът продължава да функционира. А запечатването от НАП може да бъде обжалвано.
В четвъртък Специализираният наказателен съд запорира имущество на Ветко и Маринела Арабаджиеви, обвинени за данъчни престъпления и пране на пари. Запорите са наложени като мярка за обезпечаване на предвидените наказания конфискации и глоби по повдигнатите им обвинения, както и за разноските по делото. Съдебни заповеди за запор са издадени за 12 банкови сметки на Ветко и Маринела Арабаджиеви в различни трезори. Точната сума на запорираните средства ще бъде уточнена след представянето на офциални данни от всички банкови институции. Със съдебни заповеди са запорирани дялове на Маринела Арабаджиева в 5 търговски дружества за общо 165 000 лева, както и дялове на Ветко Арабаджиев в 2 търговски дружества за 114 000 лева.Запор е наложен и над 4 имота, собственост на Маринела Арабаджиева, намиращи се в Пловдив, София и с. Свежен. В официалните регистри Ветко Арабаджиев не фигурира като собственик на недвижим имот, както и на моторно превозно средство. Като физическо лице Маринела Арабаджиева също не притежава автомобил.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

София: Съдът запорира банкови сметки, дружествени дялове и имоти на Ветко и Маринела Арабаджиеви

София: Съдът запорира банкови сметки, дружествени дялове и имоти на Ветко и Маринела Арабаджиеви

27 Септември 2018 | 16:14 | Агенция "Фокус"
София. Специализираният наказателен съд запорира имущество на Ветко и Маринела Арабаджиеви, обвинени за данъчни престъпления и пране на пари. Това съобщиха от Апелативната специализирана прокуратура.
Запорите са наложени като мярка за обезпечаване на предвидените наказания конфискации и глоби по повдигнатите им обвинения по чл. 255 и чл.253 от Наказателния кодекс, както и за разноските по делото.
Съдебни заповеди за запор са издадени за 12 банкови сметки на Ветко и Маринела Арабаджиеви в различни трезори. Точната сума на запорираните средства ще бъде уточнена след представянето на офциални данни от всички банкови институции.
Със съдебни заповеди са запорирани дялове на Маринела Арабаджиева в 5 търговски дружества за общо 165 000 лева, както и дялове на Ветко Арабаджиев в 2 търговски дружества за 114 000 лева.
Запор е наложен и над 4 имота, собственост на Маринела Арабаджиева, намиращи се в Пловдив, София и с. Свежен.
В официалните регистри Ветко Арабаджиев не фигурира като собственик на недвижим имот, както и на моторно превозно средство. Като физическо лице Маринела Арабаджиева също не притежава автомобил.


Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Зам.-главният прокурор Иван Гешев: Имуществото на семейство Арабаджиеви е запорирано

Зам.-главният прокурор Иван Гешев: Имуществото на семейство Арабаджиеви е запорирано

20 Септември 2018 | 16:10 | Агенция "Фокус"
София. Със съответните актове на Специализирания наказателен съд е запорирано цялото имущество, което се води на семейство Арабаджиеви, каквато възможност позволява НПК. Това каза пред журналисти в парламента зам.-главният прокурор Иван Гешев, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Разследването на случая „Арабаджиеви“ продължава на пълни обороти. Разпитват се свидетели допълнително, назначават се експертизи“, заяви той. „Арабаджиеви са обявени за издирване. То е в ръцете на МВР и на съответните им чуждестранни партньори. Прокуратурата не осъществява издирвателна дейност, а правораздавателна“, коментира Иван Гешев. Попитан правени ли са опити от сем. Арабаджиеви за връзка с разследващи той посочи: „Нямам такава информация. Те в момента чакат ситуацията напълно да се изясни, да видят с какви доказателства разполага Прокуратурата. Тогава ще преценят какви действия да предприемат, това е традиционна политика по такива дела“.
Биляна ИВАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Специализираният наказателен съд ще гледа мярката на Иван Арабаджиев, Николай Славов и Светлин Добрев, обвинени в разпространение на наркотици

Специализираният наказателен съд ще гледа мярката на Иван Арабаджиев, Николай Славов и Светлин Добрев, обвинени в разпространение на наркотици

18 Септември 2018 | 13:01 | Агенция "Фокус"
София. Специализираният наказателен съд ще гледа мярката на Иван Арабаджиев, Николай Славов и Светлин Добрев, обвинени в разпространение на наркотици. Това съобщиха от пресцентъра на Специализирания наказателен съд. Днес в Специализирания наказателен съд беше внесено искане от страна на Специализираната прокуратура, за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо Иван Арабаджиев, Николай Славов и Светлин Добрев, с повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група, създадена с цел разпространение на наркотични вещества основно на територията на град Стара Загора.
Делото ще се разгледа в 13.30 часа от 3-ти състав на Специализирания наказателен съд.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Увеличават се иззетите пари и задържаните по случая „Арабаджиеви“ (ОБЗОР)

Увеличават се иззетите пари и задържаните по случая „Арабаджиеви“ (ОБЗОР)

13 Септември 2018 | 01:08 | Агенция "Фокус"
София. Специализираната прокуратура продължава разследването на схемата за пране на пари и данъчни престъпления, за участие в която са обвинени бизнесменът Ветко Арабаджиев, съпругата му Маринела, синът им Вълчо и техни служители. При спецакция на 31 август в хотелите „Маринела“ и „Марица“ бяха открити над 10 млн. лева. Парите са били в куфари, кутии, сейфове и касетки в банки. Иззет беше и луксозен автопарк на стойност 5-10 млн. лева. Прокуратурата задържа 10 лица, 6 от които бяха обвинени за участие в организирана престъпна група и пране на пари. Вълчо Арабаджиев е обвинен за пране на пари. Апелативният специализиран наказателен съд реши да му наложи най-тежката мярка „задържане под стража“. За бизнесмена и съпругата му беше издадена европейска заповед за арест. Те са обвинени за участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления – укриване на данъци и пране на пари. Пред журналисти в парламента главният прокурор Сотир Цацаров заяви, че са предприети всички действия за установяване на местонахождението на Ветко и Маринела Арабаджиеви. На 11 септември адвокатът им Илиян Василев посочи, че те ще се върнат в България доброволно. Попитан има ли потвърждение от Арабаджиеви, че ще се върнат, Сотир Цацаров коментира: „Ние не сме пощенска станция, за да получаваме потвърждение“.
Освен 10-те млн. от акцията от края на август, Специализираната прокуратура иззе нови 500 хил. лева по делото „Арабаджиеви“. При полицейска проверка на джип с трима пътникци, у двама от тях са намерени парите в хартиени пликове. Едно от лицата, у което са намерени над 298 хил. лева е пряко свързано с управлението на захарния завод „Кристал“ в Пловдив, който е едно от инкриминираните дружества по досъдебното производство. У второ лице са намерени останалите 200 хил. лева. Трите лица в джипа са задържани за 24 часа. Установява се дали участват в разкритата организирана престъпна група за усвояване на неследващ се ДДС, в т.ч. от фиктивни сделки на захарния завод в Пловдив.
Биляна ИВАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Увеличават се иззетите пари и задържаните по случая „Арабаджиеви“ (ОБЗОР)

Увеличават се иззетите пари и задържаните по случая „Арабаджиеви“ (ОБЗОР)

12 Септември 2018 | 21:59 | Агенция "Фокус"
София. Специализираната прокуратура продължава разследването на схемата за пране на пари и данъчни престъпления, за участие в която са обвинени бизнесменът Ветко Арабаджиев, съпругата му Маринела, синът им Вълчо и техни служители. При спецакция на 31 август в хотелите „Маринела“ и „Марица“ бяха открити над 10 млн. лева. Парите са били в куфари, кутии, сейфове и касетки в банки. Иззет беше и луксозен автопарк на стойност 5-10 млн. лева. Прокуратурата задържа 10 лица, 6 от които бяха обвинени за участие в организирана престъпна група и пране на пари. Вълчо Арабаджиев е обвинен за пране на пари. Апелативният специализиран наказателен съд реши да му наложи най-тежката мярка „задържане под стража“. За бизнесмена и съпругата му беше издадена европейска заповед за арест. Те са обвинени за участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления – укриване на данъци и пране на пари. Пред журналисти в парламента главният прокурор Сотир Цацаров заяви, че са предприети всички действия за установяване на местонахождението на Ветко и Маринела Арабаджиеви. На 11 септември адвокатът им Илиян Василев посочи, че те ще се върнат в България доброволно. Попитан има ли потвърждение от Арабаджиеви, че ще се върнат, Сотир Цацаров коментира: „Ние не сме пощенска станция, за да получаваме потвърждение“.
Освен 10-те млн. от акцията от края на август, Специализираната прокуратура иззе нови 500 хил. лева по делото „Арабаджиеви“. При полицейска проверка на джип с трима пътникци, у двама от тях са намерени парите в хартиени пликове. Едно от лицата, у което са намерени над 298 хил. лева е пряко свързано с управлението на захарния завод „Кристал“ в Пловдив, който е едно от инкриминираните дружества по досъдебното производство. У второ лице са намерени останалите 200 хил. лева. Трите лица в джипа са задържани за 24 часа. Установява се дали участват в разкритата организирана престъпна група за усвояване на неследващ се ДДС, в т.ч. от фиктивни сделки на захарния завод в Пловдив.
Биляна ИВАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Главният прокурор Сотир Цацаров: Предприети са всички действия за установяване на местонахождението на Ветко и Маринела Арабаджиеви

Главният прокурор Сотир Цацаров: Предприети са всички действия за установяване на местонахождението на Ветко и Маринела Арабаджиеви

12 Септември 2018 | 11:56 | Агенция "Фокус"
София. Предприети са всички действия по реда на международната правна помощ за установяване на местонахождението на Ветко и Маринела Арабаджиеви. Това каза пред журналисти в парламента главният прокурор Сотир Цацаров, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Попитан има ли потвърждение от Арабаджиеви, че ще се върнат доброволно, както обяви адвокатът им Сотир Цацаров коментира: „Ние не сме пощенска станция, за да получаваме потвърждение“. „Прокуратурата не приема уведомления, казани пред микрофони“, посочи той. „При цялото ми уважение към позицията на защитата не бих могъл да работя с голословни твърдения“, допълни главният прокурор. „Колкото повече този колега излага пред микрофоните твърдения, които според него са правни, толкова по-добра услуга върши на държавното обвинение“, каза още Цацаров.
Биляна ИВАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Специализираната прокуратура иззе нови 500 000 лв. по делото „Арабаджиеви“, трима са задържани за 24 часа

Специализираната прокуратура иззе нови 500 000 лв. по делото „Арабаджиеви“, трима са задържани за 24 часа

12 Септември 2018 | 11:42 | Агенция "Фокус"
София. Специализираната прокуратура иззе нови 500 000 лв. по делото „Арабаджиеви“, трима са задържани за 24 часа. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативна специализирана прокуратура. В рамките на разследването по досъдебното производство за данъчни престъпления и пране на пари, по което бяха обвинени членове на фамилия Арабаджиеви и техни служители, на 11 септември 2018 г. в Бургас бяха проведени процесуално-следствени действия. При полицейска проверка на джип с трима пътника, у двама от тях са намерени хартиени пликове, съдържащи около половин милион лева. По случая незабавно е уведомена Специализирана прокуратура. По неотложност процесуално-следствените действия са възложени на ОДМВР - Бургас. Установено е, че едно от лицата, у което са намерени над 298 000 лева (изтеглени от банкова институция) е пряко свързано с управлението на едно от инкриминираните дружества по досъдебно производство на СП – на захарния завод „Кристал“ в Пловдив. У друго лице е намерена и иззета сумата от 200 000 лв.
Задържани за 24 часа по Закона за МВР са трите лица, иззет е и джипът, с който са се придвижвали. Установява се тяхната съпричастност в евентуална престъпна дейност и участие в разкритата организирана престъпна група за усвояване на неследващ се ДДС, в т.ч. от фиктивни сделки на захарния завод в Пловдив.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Съдът наложи мярка "задържане под стража" на Вълчо Арабаджиев, Елена Караянева и Ромелия Кирилова

Съдът наложи мярка "задържане под стража" на Вълчо Арабаджиев, Елена Караянева и Ромелия Кирилова

11 Септември 2018 | 17:24 | Агенция "Фокус"
София. Апелативният специализиран наказателен съд реши да наложи най-тежката мярка „задържане под стража“ на Вълчо Арабаджиев, Елена Караянева и Ромелия Кирилова, предаде БНР. Те са обвинени за участие в организирана престъпна група за извършване на данъчни престъпления. По този начин бе отменена наложената от първа инстанция мярка „парична гаранция“, която бе обжалвана от Специализираната прокуратура.
По-рано днес адвокат Илиян Василев каза на заседанието на Апелативния специализиран съд, че до дни Маринела и Ветко Арабаджиеви ще се върнат в България доброволно.
Двамата са издирвани с европейска заповед за арест от края на август. Те са обвинени за участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления – укриване на данъци и пране на пари.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

До дни Маринела и Ветко Арабаджиеви ще се върнат в България доброволно

До дни Маринела и Ветко Арабаджиеви ще се върнат в България доброволно

11 Септември 2018 | 14:03 | Агенция "Фокус"
София. До дни Маринела и Ветко Арабаджиеви ще се върнат в България доброволно. Това съобщи адвокат Илиян Василев на заседание на Апелативния специализиран съд, предаде БНР.
Двамата са издирвани с европейска заповед за арест от края на август. Те са обвинени за участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления - укриване на данъци и пране на пари.
Днес Апелативният специализиран наказателен съд гледа жалба на специализираната прокуратура срещу пускането под парична гаранция на други трима от групата - синът им Вълчо Арабаджиев, Ромелия Кирилова и Елена Караянева. Обвиняемите настояват за по-лека мярка.
Съдът се оттегли на съвещание и се очаква решението по казуса.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Специализираният наказателен съд гледа мярката на Вълчо Арабаджиев

Специализираният наказателен съд гледа мярката на Вълчо Арабаджиев

11 Септември 2018 | 10:03 | Агенция "Фокус"
София. Апелативният специализиран наказателен съд ще разгледа днес мярката за неотклонение на сина на Ветко и Маринела Арабаджиеви - Вълчо, предаде БНР.
Преди седмица той бе пуснат от Специализирания наказателен съд под парична гаранция от 20 000 лева. Срещу него има повдигнато обвинение за пране на пари в големи размери. Заедно с Вълчо Арабаджиев под парични гаранции от по 20 000 лева бяха освободени и счетоводителките Ромелия Кирилова и Елена Караянева.
Спецакциите се проведоха в хотелите „Маринела“ в София и „Марица“ в Пловдив.
Ветко и Маринела Арабаджиеви са обявени за международно издирване, след като прокуратурата им повдигна обвинение за укриване на данъци.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Прокурор Иван Гешев: Щетата на бюджета при случая със сем. Арабаджиеви е около 9 млн. лева

Прокурор Иван Гешев: Щетата на бюджета при случая със сем. Арабаджиеви е около 9 млн. лева

5 Септември 2018 | 12:21 | Агенция "Фокус"
София. Щетата на бюджета при случая със сем. Арабаджиеви е около 7-8 или 9 млн лева. Това каза зам.-главният прокурор Иван Гешев по време на брифинг в Специализираната прокуратура, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Първоначално щетата беше към 600 000 лева. Към този момент говорим за 7-8 млн. лева нанесени щети на държавата от данък добавена стойност. Тези 10 млн. на Арабаджиеви, които задържахме са веществено доказателство по делото. Обвиненията предвиждат конфискация на част от тях или цялата сума. Възможно е КОНПИ да наложи някакви запори, възможно е и НАП също да проведе проверки“, допълни той.
Цветелин ДИМИТРОВ
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

10 млн. лева и луксозен автопарк откри Прокуратурата при спецакция - разследват се данъчни измами и пране на пари (ОБЗОР)

10 млн. лева и луксозен автопарк откри Прокуратурата при спецакция - разследват се данъчни измами и пране на пари (ОБЗОР)

1 Септември 2018 | 20:08 | Агенция "Фокус"
София. 6 са обвинените за участие в организирана престъпна група и пране на пари след акцията на Специализираната прокуратура в хотели в София и Пловдив. Прокуратурата задържа 10 лица. Акцията продължи няколко часа, претърсени са множество адреси. Петима са обвинените са участие в организирана престъпна група, както и за данъчни престъпления. Четири от задържаните лица при акцията само са разпитани, не са събрани доказателства, за да бъдат привлечени към наказателна отговорност. С обвинение за пране на пари е Вълчо Арабаджиев, син на бизнесмена Ветко Арабаджиев и съпругата му Маринела. За двамата е издадена европейска заповед за арест. По информация на Прокуратурата се намират във Франция. От Прокуратурата отказаха да коментират дали са осъществили контакт с френските власти заради издирваните две лица. Друго лице се издирва на територията на страната. Зам.-главният прокурор Иван Гешев заяви, че при претърсванията са намерени над 10 млн. лева. Парите са били в куфари, кутии, сейфове и касетки в банки. „Такова нещо не помня в цялата си кариера. Доколкото ми е известно и не се е случвало в новата история на България“, коментира Гешев. Той посочи, че заради огромната сума спешно е търсено съдействието на БНБ за осигуряване на броячни машини. Според Прокуратурата обаче сумата е още по-голяма. Иззет е и луксозен автопарк на стойност 5-10 млн. лева. Ще се разследва как са придобити колите. „Не можеш да забраниш на никой да е богат, но като си купуваш коли, самолети и хотели- си плащай данъците“, обяви зам.-главният прокурор. Прокурор Кирил Пейчинов посочи, че в случая данъчните вериги са няколко, а направлението на измамата не е само едно. Според работното обвинение фирма е внесла 1000 лева във фиска на държавата, а сумата всъщност е 600 хил. лева. Прокуратурата ще разследва и десетки фирми, занимаващи се със саниране. В договорите с тях се появяват липсващи търговци, контролирани от организираната престъпна група.
Биляна ИВАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Прокурор Кирил Пейчинов след акциите в хотели: Разследваме и десетки фирми, занимаващи се със саниране

Прокурор Кирил Пейчинов след акциите в хотели: Разследваме и десетки фирми, занимаващи се със саниране

1 Септември 2018 | 14:29 | Агенция "Фокус"
София. Направление в разследването е и че фирмите са се занимавали със саниране. Това каза на брифинг зам.-ръководителят на Специализираната прокуратура Кирил Пейчинов за вчерашните акции в хотели в Пловдив и София, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „В изключително ранен етап на разследването сме. Повдигнато е обвинение за вторично престъпление“, посочи той и уточни, че в работното обвинение е вписана сумата от 600 хил. лева. „Появяват се липсващи търговци, контролирани от организираната престъпна група“, посочи Кирил Пейчинов. „Фирмите, занимаващи се със саниране, са десетки“, коментира той. „Данъчните вериги са няколко, направлението на измамата не е само едно. На този етап сме стигнали до две“, заяви прокурорът. Той каза още, че на този етап не са претърсвани обекти по Слънчев бряг. От Прокуратурата отказаха да коментират дали са осъществили контакт с френските власти заради издирваните две лица.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Зам.-главният прокурор Иван Гешев: Две лица се издирват в чужбина, а едно в страната след акциите в хотели

Зам.-главният прокурор Иван Гешев: Две лица се издирват в чужбина, а едно в страната след акциите в хотели

1 Септември 2018 | 14:13 | Агенция "Фокус"
София. Едно лице е обявено за издирване на територията на страната. Две други лица - мъж и жена, са обявени за общодържавно издирване. Вчера е изготвена европейска заповед за арест, вече са в Шенгенската информационна система. Действа се и по посока издирване от Интерпол. Това каза на брифинг в Специализираната прокуратура зам.-главният прокурор Иван Гешев за вчерашните акции в хотели в Пловдив и София, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „За двете лица има издадена Европейска заповед за арест с обвинение за участие в организирана престъпна група и данъчни престъпления“, обясни той. „По наши данни лицата в момента се намират във Франция“, коментира Иван Гешев. Той потвърди, че издирваните лица в чужбина са сем. Арабаджиеви, а синът им е обвиненият за пране на пари. „Участници в организирана престъпна група са две жени, основно занимаващи се със счетоводство и организация на групата“, поясни зам.-главният прокурор. „Вчера бяха задържани 10 лица. За четири от тях не са събрани достатъчно доказателства за привличането им към наказателна отговорност и са разпитани“, уточни Гешев. „Едно от обвиненията е за период февруари тази година. Фирмата, която според нас, е извършила данъчно престъпление, е внесла 1000 лева, а е спестила 600 хил. лева. Разследваните фирми са десетки. Само тази фирма е внесла във фиска на държавата 1000 лева, с които да извършва социалната дейност, да плаща пенсии“, каза още той.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Зам.-главният прокурор Иван Гешев: Над 10 млн. лева са намерени при акциите в двата хотела, иззет е автопарк за 5-10 млн. лева

Зам.-главният прокурор Иван Гешев: Над 10 млн. лева са намерени при акциите в двата хотела, иззет е автопарк за 5-10 млн. лева

1 Септември 2018 | 13:53 | Агенция "Фокус"
София. В хода на претърсванията бяха намерени огромни суми пари, говорим за над 10 млн. лева кеш. Излизат пари от куфари, кутии, сейфове, касетки в банки. Това каза на брифинг в Специализираната прокуратура зам.-главният прокурор Иван Гешев за вчерашните акции в хотели в Пловдив и София, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Такова нещо не помня в цялата си кариера. Доколкото ми е известно и не се е случвало в новата история на България“, коментира той. „Колегите са работили почти 24 часа. Наложи се спешно съдействие от БНБ през нощта за осигуряване на броячни машини“, посочи Иван Гешев. „Сумите са потресаващи. Трябва да отбележим, че според нас това не е цялата налична сума“, обясни той и уточни, че парите са намерени в домове, хотели, офиси и банки. „Последното претърсване приключи рано сутринта и беше иззет луксозен автопарк. Ще се провежда разследване в посока как са придобити тези коли. Оценката им грубо върви около 5-10 млн. лева“, заяви зам.- главният прокурор. „Не можеш да забраниш на никой да е богат, но като си купуваш коли, самолети и хотели - си плащай данъците“, каза още Гешев.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Зам.-главният прокурор Иван Гешев: 6 са обвинените за участие в организирана престъпна група и пране на пари след акцията в двата хотела в София и Пловдив

Зам.-главният прокурор Иван Гешев: 6 са обвинените за участие в организирана престъпна група и пране на пари след акцията в двата хотела в София и Пловдив

1 Септември 2018 | 13:47 | Агенция "Фокус"
София. Към наказателна отговорност са привлечени 6 лица, 5 от тях за участие в организирана престъпна група, а шестото е с обвинение за пране на пари. Това каза на брифинг в Специализираната прокуратура зам.-главният прокурор Иван Гешев за вчерашната акция в хотел "Маринела" в София и хотел "Марица" в Пловдив, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „На част от петте лица с обвинения за участие в организирана престъпна група са им повдигнати обвинения и за вторични престъпления-пране на пари и данъчни престъпления“, обясни той.
„Фокус“ припомня: Вчера oколо 10 лица бяха задържани след акция на Специализираната прокуратура в офиси на фирми в хотел „Маринела“ в София и хотел „Марица“ в Пловдив. Акцията на Специализираната прокуратура продължи няколко часа, като процесуално-следствените действия са се провели и по други адреси. Протекли са множество претърсвания и изземвания на територията на различни адреси и МПС-та в и София, и в Пловдив. Част от задържаните са поставени лица на различни фирми, които не би следвало да имат нещо общо с лицето собственик на хотела и официалните негови фирми. Предмет на разследване е и това, че собственикът на хотел „Маринела“ с определен кръг хора вероятно са извършвали данъчни престъпления, пране на пари и участие в организирана престъпна група с други фирми. Друга част от разследването е в посока фирми, извършващи туристическа дейност, но дейността на самия хотел не е обект на разследване към този момент. Има данни за 3 лица от семейството на собственика на хотел „Маринела“, които са извършили престъпления. По време на процесуално-следствените действия до момента е намерена и иззета сумата от 150 000 лева.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

В Специализираната прокуратура ще бъде даден брифинг за досъдебното производство за данъчни престъпления и пране на пари в хотел "Маринела"

В Специализираната прокуратура ще бъде даден брифинг за досъдебното производство за данъчни престъпления и пране на пари в хотел "Маринела"

1 Септември 2018 | 11:58 | Агенция "Фокус"
София. Oт 13.30 ч. в сградата на Специализираната прокуратура заместник-главният прокурор Иван Гешев и заместник-ръководителят на Специализираната прокуратура Кирил Пейчинов ще дадат брифинг за хода на досъдебното производство, водено за данъчни престъпления и пране на пари. Това съобщиха от пресцентъра на Прокуратурата на Р България.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Специализираната прокуратура проведе акции в офиси на фирми в два хотела в София и Пловдив (ОБЗОР)

Специализираната прокуратура проведе акции в офиси на фирми в два хотела в София и Пловдив (ОБЗОР)

31 Август 2018 | 19:40 | Агенция "Фокус"
София. Около 10 лица са задържани до моментa след акция на Специализираната прокуратура в офиси на фирми в хотел „Маринела“ в София и хотел „Марица“ в Пловдив. Това заяви заместникът на главния прокурор на Република България - прокурор Иван Гешев. Акцията на Специализираната прокуратура продължи няколко часа, като процесуално-следствените действия са се провели и по други адреси. Гешев коментира, че са протекли множество претърсвания и изземвания на територията на различни адреси и МПС-та в и София, и в Пловдив. По думите му част от задържаните са поставени лица на различни фирми, които не би следвало да имат нещо общо с лицето собственик на хотела и официалните негови фирми. Заместникът на главния прокурор коментира, че предмет на разследване е и това, че собственикът на хотел „Маринела“ с определен кръг хора вероятно са извършвали данъчни престъпления, пране на пари и участие в организирана престъпна група с други фирми. По думите му към този момент има доказателства за това. Друга част от разследването е в посока фирми, извършващи туристическа дейност, но дейността на самия хотел не е обект на разследване към този момент. Заместникът на главния прокурор заяви още, че има данни за 3 лица от семейството на собственика на хотел „Маринела“, които са извършили престъпления. По време на процесуално-следствените действия до момента е намерена и иззета сумата от 150 000 лева.
Цветелин ДИМИТРОВ
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Прокурор Иван Гешев: Има доказателства, че вероятно лицето собственик на хотел „Маринела“ с други хора са извършвали данъчни престъпления и пране на пари

Прокурор Иван Гешев: Има доказателства, че вероятно лицето собственик на хотел „Маринела“ с други хора са извършвали данъчни престъпления и пране на пари

31 Август 2018 | 14:17 | Агенция "Фокус"
София. Има доказателства, че вероятно лицето собственик на хотел „Маринела“ с други хора са извършвали данъчни престъпления и пране на пари. Това каза заместникът на главния прокурор на Република България Иван Гешев, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Относно това, че в този хотел са се състояли едни от най-важните европейски събития и може ли да се окаже, че всъщност е точено ДДС от пари, дадени за Европредседателството, Иван Гешев заяви: „Няма такива данни. Няма кой да точи пари за Европредседателството. За да спечелиш определени обществени поръчки, трябва да отговаряш на определени законови условия. Това няма общо с предмета на разследването, което ви описвам“.
По думите на Гешев в момента се извършват претърсвания на помещения в хотел „Маринела“, които са ползвани от лица, които са обект на разследване и това не означава, че по някакъв начин целият хотел е организирана престъпна група. „Това кой е собственик на този хотел към момента не е предмет на разследване. Предмет на разследване е, че това лице с определен кръг хора вероятно, към този момент има доказателства, са извършвали данъчни престъпления, пране на пари, участие в организирана престъпна група с други фирми. Част от разследването е в посока фирми, извършващи туристическа дейност, но не и дейността на този хотел“, заяви той.
„Може би към края на деня ще е ясно колко души са привлечени към наказателна отговорност, ще е ясно за какви престъпления, ще е ясно какви мерки за отклонение ще се вземат спрямо тях. В случай, че това лице, което е собственик на този хотел се прецени, че е извършило престъпление, ще бъдат предприети всички законови мерки, регламентирани в българското и международното законодателство“, допълни още той. По думите на Гешев към този момент има данни за 3 лица от семейството на собственика на хотел „Маринела“, които са извършили престъпления.
„Предстои изземване на определени МПС-та като веществено доказателство. До момента са намерени дребни суми от рода на 150 000 лева като очакваме доста по-големи суми до края на деня. Част от тях са намерени в кутия за обувки, а не в помещение, ползвано от това семейство, което посочихте“, заяви той.
Цветелин ДИМИТРОВ
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Прокурор Иван Гешев: Около 10 лица са задържани до този момент след акцията на Специализираната прокуратура в офиси на фирми в хотел „Маринела“

Прокурор Иван Гешев: Около 10 лица са задържани до този момент след акцията на Специализираната прокуратура в офиси на фирми в хотел „Маринела“

31 Август 2018 | 14:00 | Агенция "Фокус"
София. Около 10 лица са задържани до този момент след акцията на Специализираната прокуратура в офиси на фирми в хотел „Маринела“. Това каза заместникът на главния прокурор на Република България Иван Гешев, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Към момента все още се провеждат действия по разследването. Текат множество претърсвания и изземвания на територията на различни адреси и МПС-та в София и Пловдив. Собственикът на хотела, ако използвам думата „собственик“, по официални данни, от началото на август месец не се намира в страната заедно с хора от семейството си. Обект на разследване за извършени престъпления са и това лице, хора от семейството му, както и управители и собственици на различни фирми“, допълни той. На въпрос дали 10-мата задържани са служители на Ветко Арабаджиев, Гешев отговори: „Не само. Това са и лица, които нямат формална връзка с фирми, собственост или контролирани от посоченото от вас лице, но които са използвани според разследването за това фирми, контролирани от един кръг лица да приспадат разследващ се данъчен кредит. Поставени лица на различни фирми, които не би следвало да имат нещо общо с това лице и официалните негови фирми“.
„Ако говорим за евентуални обвинения за пране на пари, защото към момента няма привлечено в качеството на обвиняем нито едно лице, насоката на разследването е, че е извършено пране на пари като престъплението е данъчно такова, което не изключва да има обвинение и в посока организирана престъпна група. Делото по случая е образувано преди 10 дни. Периодът, който обхваща е от началото на 2018 година до сега“, заяви още той.
Цветелин ДИМИТРОВ

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

София: Вече няколко часа продължават водените от Специализираната прокуратура следствени действия в офиси на фирми в хотел „Маринела“

София: Вече няколко часа продължават водените от Специализираната прокуратура следствени действия в офиси на фирми в хотел „Маринела“

31 Август 2018 | 12:20 | Агенция "Фокус"
София. Вече няколко часа продължават водените от Специализираната прокуратура следствени действия в офиси на фирми в хотел „Маринела“, предаде репортер на Агенция „Фокус“. На място продължава да има засилено полицейско присъствие като всеки напускащ хотела се проверява от полицейските служители. Все още няма информация да има задържани по случая и не се знае кои са фирмите, които биват проверявани. Очаква се в 13.30 брифинг с подробности около акцията да даде заместникът на главния прокурор Иван Гешев.
Цветелин ДИИТРОВ
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Пловдив: Продължава акцията на специализираната прокуратура в хотел "Марица"

Пловдив: Продължава акцията на специализираната прокуратура в хотел "Марица"

31 Август 2018 | 11:09 | Агенция "Фокус"
Пловдив. Продължава акцията на специализираната прокуратура в хотел "Марица" в Пловдив, предаде репортер на Радио "Фокус"-Пловдив. Централният вход на хотела е отворен, а страничният се охранява от двама полицаи. Пред сградата е разположен полицейски бус.
Мария РУСЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

София: Под засилено полицейското присъствие около хотел „Маринела“ Специализираната прокуратура извършва следствени действия в офиси на фирми

София: Под засилено полицейското присъствие около хотел „Маринела“ Специализираната прокуратура извършва следствени действия в офиси на фирми

31 Август 2018 | 11:01 | Агенция "Фокус"
София. Под засилено полицейското присъствие около хотел „Маринела“ Специализираната прокуратура извършва следствени действия в офиси на фирми, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Действията на специализираната прокуратура в столичния хотел все още продължават. На място има засилено полицейско присъствие и журналисти. Към момента все още няма подробна информация за извършваните следствени действия в хотела.
Очаквайте подробности!
Цветелин ДИМИТРОВ
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

София: Продължават следствените действия на Специализираната прокуратура в офиси на фирми в хотел "Маринела"

София: Продължават следствените действия на Специализираната прокуратура в офиси на фирми в хотел "Маринела"

31 Август 2018 | 10:12 | Агенция "Фокус"
София. Продължават следствените действия на Специализираната прокуратура в офиси на фирми в хотел "Маринела", предаде репортер на Агенция "Фокус". На мястото има засилено полицейско присъствие.
Акция се провежда и в пловдивския хотел „Марица“. Офисите са ползвани от физически и юридически лица. Процесуално-следствените действия са в рамките на образувано досъдебно производство за организирана престъпна група, създадена с цел избягване на плащане на данъчни задължения в големи размери, чрез подправяне на данъчни документи. Установено е, че в периода 2017 – 2018 г. реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от типа „липсващи търговци“. Тези фактури са осчетоводявани под контрола на организираната престъпна група и по този начин се е избягвало плащането на данъчни задължения по смисъла на Закона за ДДС (чл. 255, ал. 3 вр. с ал. 1, т.2, т. 6 и т. 7, вр. с чл. 26, ал. 1 от НК).
Установено е също, че в периода 2016 – 2018 г. са били извършвани финансови операции и е прикриван произход на имущество, придобито чрез тежко умишлено престъпление (чл. 253, ал. 5, вр. с ал. 4, вр. с ал. 1 от НК).
Действията по разследването са възложени на следователи от Следствения отдел към Специализираната прокуратура.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Специализираната прокуратура извършва следствени действия в офисите на фирми в два хотела в София и Пловдив

Специализираната прокуратура извършва следствени действия в офисите на фирми в два хотела в София и Пловдив

31 Август 2018 | 08:04 | Агенция "Фокус"
София. Специализираната прокуратура извършва следствени действия в офиси, находящи се в столичния хотел „Маринела“ и в пловдивския хотел „Марица“. Това съобщиха от пресцентъра на Прокуратурата на Р България. Офисите са ползвани от физически и юридически лица. Процесуално-следствените действия са в рамките на образувано досъдебно производство за организирана престъпна група, създадена с цел избягване на плащане на данъчни задължения в големи размери, чрез подправяне на данъчни документи. Установено е, че в периода 2017 – 2018 г. реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от типа „липсващи търговци“. Тези фактури са осчетоводявани под контрола на организираната престъпна група и по този начин се е избягвало плащането на данъчни задължения по смисъла на Закона за ДДС (чл. 255, ал. 3 вр. с ал. 1, т.2, т. 6 и т. 7, вр. с чл. 26, ал. 1 от НК).
Установено е също, че в периода 2016 – 2018 г. са били извършвани финансови операции и е прикриван произход на имущество, придобито чрез тежко умишлено престъпление (чл. 253, ал. 5, вр. с ал. 4, вр. с ал. 1 от НК).
Действията по разследването са възложени на следователи от Следствения отдел към Специализираната прокуратура.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

СНИМКА НА ДЕНЯ
Главата на Арлекин. Пабло Пикасо. 18 ноември 2018 г.
Главата на Арлекин. Пабло Пикасо. 18 ноември 2018 г.

ВИДЕО
Тегленето на победителя в играта
Тегленето на победителя в играта "Европейски тест за отличници-шест" 30.07.2018г...
Официалната страница Информационна Агенция Фокус във Facebook
Начало | Услуги | Архив | Партньори | Тарифи | Радио реклама | За нас | Общи условия | Кариери | Контакти |
© 2018 Информационна агенция ФОКУС Съдържанието на Информационна агенция ФОКУС и технологиите, използвани в интернет страницата, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстови, аудио, видео, фотографски и графични изображения, публикувани в базата данни, са собственост на Информационна агенция ФОКУС, освен ако изрично е посочено друго. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и АБОНАТИТЕ се задължават да използват материали от информационната база данни съгласно Общите условия на Информационна агенция ФОКУС и действащото в Република България законодателство.